כיום החשש מפני מעילות בתאגידים עסקיים וארגונים מסחריים הולך וגובר. חברות ומוסדות פיננסיים נוקטים בצעדים נרחבים כדי לאתר חשדות לפעילות לא תקינה ולפעול למניעתה המוקדמת.
אחד הכלים היעילים ביותר למטרה זו היא ביקורת חקירתית, המבוצעת על ידי צוות מומחים בעל ניסיון עשיר בחקירות כלכליות, משפטיות וחשבונאיות.
ביקורת חקירתית אינה רק בדיקה שטחית של המצב, אלא תהליך מקיף ויסודי של איסוף ראיות, בירור נתונים וחשיפת העובדות. זהו כלי אפקטיבי ביותר לגילוי מרמות, הונאות וחריגות ממדיניות או מכללי התנהלות מקובלים.
היתרונות שלנו במתן שירות זה נובעים משילוב המומחיות הייחודית של צוותי החקירה והביקורת, עם היכרות מעמיקה של עורכי הדין שלנו עם ההיבטים המשפטיים הרלוונטיים. כך אנו יכולים להבטיח חשיפה מלאה של האמת תוך שמירה על כללי ראיות נאותים.
בביקורת החקירתית אנו מתחילים עם תכנון מדויק של היקף הבדיקה הנדרש ואיסוף הנתונים הרלוונטיים. לאחר מכן, באמצעות כלי חקירה מתקדמים, אנו מנתחים את המידע הכספי, מסמכים רלוונטיים וכל ראיה אחרת שעשויה לתרום לחשיפת האמת.
שלב חשוב נוסף הוא ביצוע ראיונות חקירה מקצועיים עם הגורמים המעורבים, תוך יישום טכניקות חקירה ייחודיות. רק כך ניתן לקבל תמונה מלאה של מהות הבעיה, גודלה וההשפעה שלה.
מומחי הביקורת שלנו יודעים היטב כיצד לזהות סימנים מחשידים כמו חריגות בדפוסי הוצאות, אי התאמות בין נתונים שונים, הפרות נהלים ועוד. הם גם מכירים לעומק את הדרכים לבחינת תיקי כספים, הצלבת נתונים ממקורות שונים ושיטות לאיתור זיופים והטעיות.
הביקורות החקירתיות שאנו מבצעים חושפות לא רק חששות ספציפיים אלא גם כשלים ארגוניים, בעיות בתהליכי עבודה, ליקויים בסדרי בקרה ובמנגנוני ביקורת וציות. כל אלו הם הסימפטומים למצב של חוסר שליטה עסקית שיכול להוביל למעילות ולנזקים כבדים.
לאחר השלמת הביקורת החקירתית וחשיפת הממצאים המלאה, אנו נכין דו"ח מסכם המפרט את המסקנות, ההמלצות הנדרשות ואת הצעדים המשפטיים או הארגוניים שיש לנקוט על מנת לתקן את המעוות.
רק ארגון שמבצע ביקורות חקירתיות סדירות על ידי גורם בלתי תלוי ומקצועי, יוכל להיות בטוח שהוא פועל בצורה נקייה ותקינה ללא חוסר שליטה או חשדות למעילות. אנו ממליצים על קיום ביקורות חקירתיות בכל הארגונים ללא יוצא מן הכלל כי כאמור, כשמדובר על טוהר המידות והאיתנות הפיננסית של העסקים, אין תחליף לביקורת חקירתית מקצועית
